【澳门1.2亿港元黑钱案深度调查：地下钱庄网络牵涉多个省份】
近日，澳门警方破获了一起涉及1.2亿港元的巨额黑钱案，犯罪网络牵涉至多个省份。据警方调查，这个地下钱庄网络利用赌客和旅游者为掩护，通过赌博、购物等手段将大量资金非法转移至内地。本文将深入剖析这起案件背后的黑色产业链，揭示地下钱庄的运作模式及危害。
一、案件回顾
据澳门警方透露，这起案件起源于对一名内地赌客的监控。今年年初，警方发现该赌客在短短一个月内赢取了上亿港元的巨额赌资，而且这些资金均通过汇款方式转移到内地。警方顺藤摸瓜，逐步揭开了一个涉及多个省份的地下钱庄网络。
经过数月的调查，警方近日展开收网行动，在澳门和内地共逮捕了18名涉案人员，其中包括3名主谋。初步查明，这个地下钱庄网络自2018年以来，通过为赌客提供“洗码”服务，将非法所得的资金转移至内地，涉案金额高达1.2亿港元。
二、地下钱庄运作模式
地下钱庄是指未经国家金融监管部门批准，非法从事跨境资金转移业务的组织。这个案件的地下钱庄网络主要是通过以下几种方式运作：
1. “洗码”：地下钱庄为赌客提供“洗码”服务，即赌客在赌博时，将赢得的资金通过地下钱庄进行转移，再以其他方式回到赌客手中。这样一来，赌客的资金就避免了直接通过银行等正规渠道进行转移，从而掩盖了资金的非法来源。
2. 利用赌客和旅游者：地下钱庄网络通常会利用赌客和旅游者为掩护，将非法资金转移至内地。这些人员携带大量现金前往内地，再通过各种手段将资金分散到各个省份。
3. 购物转移：地下钱庄还会利用购物的方式将资金转移至内地。例如，赌客在澳门购买奢侈品，然后通过地下钱庄将资金转移到内地。
三、地下钱庄的危害
地下钱庄的存在和运作对国家金融安全和经济秩序造成严重危害：
1. 破坏金融秩序：地下钱庄非法从事跨境资金转移业务，严重扰乱了国家的金融秩序。
2. 洗钱犯罪：地下钱庄为犯罪分子提供了洗钱的渠道，使得非法所得的资金得以“合法化”。
3. 税收流失：地下钱庄使得大量非法资金逃避了国家的税收监管，导致税收流失。
4. 经济风险：地下钱庄的存在使得资金流动变得不稳定，增加了国家的经济风险。
四、结语
此次澳门1.2亿港元黑钱案的成功破获，展示了我国警方严厉打击非法跨境资金转移业务的决心。地下钱庄作为一种非法行为，对国家金融安全和经济秩序造成严重危害。广大市民应提高警惕，自觉抵制非法金融服务，共同维护国家的金融安全。